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(10 DE NOVIEMBRE, 2026).-La Fiscalía de Paraguay solicitó la colaboración de Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para localizar y recuperar activos de personas y empresas investigadas por presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank, cuya crisis financiera derivó en la destitución y posterior detención del expresidente Santiago Peña.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó que las autoridades paraguayas mantienen comunicación con sus contrapartes de esos países para identificar bienes y establecer mecanismos de cooperación judicial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ofreció apoyo para rastrear los recursos, según explicó durante una conferencia de prensa.
Las gestiones buscan obtener pruebas, localizar patrimonio y solicitar medidas para asegurar bienes con fines de eventual decomiso. Para ello, la Fiscalía contempla recurrir a exhortos y cartas rogatorias, instrumentos de asistencia jurídica entre países.
La investigación también apunta a determinar qué activos pueden recuperarse para responder por los perjuicios ocasionados a los ahorradores y otros afectados por la crisis de la entidad financiera.
Identifican 37 empresas y alrededor de 35 personas
El agente fiscal Francisco Cabrera informó que hasta ahora se han identificado alrededor de 37 compañías y 35 personas vinculadas con las investigaciones. Adelantó que el Ministerio Público prepara nuevas imputaciones y medidas para asegurar bienes.
De acuerdo con las autoridades, la Justicia paraguaya ya ordenó embargos preventivos por más de 70 millones de dólares sobre propiedades y activos de directivos y de las sociedades accionistas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez.
La Fiscalía busca establecer el origen de los recursos y determinar qué patrimonio puede ser recuperado para responder por las obligaciones y los daños investigados. Cabrera señaló que el propósito es que los ahorradores puedan recuperar la totalidad de sus depósitos.
Según información corporativa de marzo de 2026, U Paraguay S.A. concentraba 91.2% del capital de Ueno Bank. La estructura empresarial incluía sociedades constituidas en Paraguay y Luxemburgo, uno de los países con los que ahora se busca establecer cooperación para rastrear activos.
Las autoridades paraguayas también informaron que la investigación se divide en distintas líneas, entre ellas la relacionada con la entidad bancaria y su red empresarial, y otra que involucra al expresidente Santiago Peña y al ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo.
Detienen a jefa de operaciones por presunta destrucción de documentos
En otro procedimiento realizado el lunes 9 de noviembre, la Fiscalía ordenó la detención de Andrea Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, por su presunta vinculación con el delito de frustración de la ejecución penal.
Según el Ministerio Público, cuando la comitiva fiscal llegó a las instalaciones de la empresa, la funcionaria habría estado rompiendo documentos relacionados con operaciones bursátiles del expresidente Santiago Peña.
La intervención fue encabezada por los fiscales Yeimi Adle y Silvio Corbeta Dinamarca, con participación de la fiscal Ruth Benítez. Las imágenes del circuito cerrado permitieron identificar la presunta destrucción de documentación.
Durante el procedimiento, los fiscales recuperaron fragmentos de los papeles y revisaron archivos electrónicos para preservar información que pudiera ser relevante para la investigación. Entre los documentos recuperados había comunicaciones y registros sobre inversiones bursátiles de Peña.
La detención forma parte de las diligencias para reunir y preservar pruebas. La presunta responsabilidad de la funcionaria deberá determinarse dentro del proceso correspondiente.
Incautan un Lamborghini y otros vehículos vinculados con empresas investigadas
Ese mismo lunes, las autoridades realizaron otro procedimiento en un taller mecánico de Asunción, donde incautaron varios vehículos presuntamente relacionados con empresas investigadas en el caso Ueno.
Entre los bienes asegurados se encuentra un Lamborghini Gallardo Superleggera, además de un vehículo utilitario todoterreno (UTV), un carrito de golf y una camioneta Toyota Tacoma.
De acuerdo con información publicada por medios paraguayos y registros vehiculares, el Lamborghini figura a nombre de Ueno Holding S.A.E.C.A., mientras que el UTV está registrado a nombre de Grupo Vázquez S.A.E. Por tanto, no hay base para atribuir directamente la propiedad del automóvil a Santiago Peña.
La diligencia fue encabezada por la fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Penal especializada en Delitos Informáticos, con apoyo de agentes del Departamento Especializado contra el Cibercrimen. La incautación se realizó en cumplimiento de una resolución judicial.
Los vehículos se suman a otros bienes asegurados durante las investigaciones contra directivos y sociedades vinculadas con el conglomerado empresarial.
La crisis financiera y sus consecuencias para los ahorradores
El caso Ueno Bank provocó una crisis financiera y política en Paraguay. El Banco Central intervino la entidad el 3 de noviembre de 2026, después de detectar problemas de solvencia. El Senado destituyó a Santiago Peña el 6 de noviembre y, tras perder sus fueros, fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario.
La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades en las operaciones del banco, la colocación de recursos públicos y los vínculos financieros entre la entidad y empresas del mismo grupo empresarial.
En cuanto a los ahorros, el Banco Central informó que hasta el 9 de noviembre se había devuelto dinero correspondiente a 93.1% de las cuentas registradas con derecho a cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. El porcentaje representa 1 millón 738 mil 804 cuentas y desembolsos por aproximadamente 340.4 millones de dólares.
Sin embargo, aún quedan cuentas y recursos pendientes de pago, mientras que los depósitos e inversiones que exceden los límites de cobertura del fondo tienen una situación distinta y todavía deben resolverse.
La cooperación internacional solicitada por la Fiscalía busca ampliar el rastreo patrimonial y establecer si existen activos en el extranjero que puedan asegurarse y, en su caso, recuperarse como parte de las investigaciones.
