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(18 DE MAYO, 2026).-La medida fue aplicada de manera preventiva tras reportes del sistema financiero mexicano y alertamientos vinculados con autoridades de Estados Unidos
La Unidad de Inteligencia Financiera informó este lunes que realizó la inmovilización preventiva de cuentas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, como parte de acciones de monitoreo y protección del sistema financiero nacional.
A través del comunicado número 39, emitido en la Ciudad de México, la UIF detalló que las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) derivaron de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con la dependencia, dichos reportes se originaron tras señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente, lo que llevó a bancos mexicanos con relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses a emitir alertamientos sobre clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas.
La UIF explicó que la medida se ejecutó mediante mecanismos denominados “LPB 24 Horas”, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
UIF aclara que no existe una determinación definitiva
La dependencia precisó que estas acciones no representan una resolución definitiva ni implican acreditar responsabilidad alguna contra las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas.
“Son acciones preventivas de carácter administrativo”, señaló el organismo.
Asimismo, indicó que las personas involucradas cuentan con garantías legales y mecanismos de defensa, entre ellos el derecho de audiencia y la posibilidad de recurrir a instancias administrativas y jurisdiccionales.
Continúa análisis de información financiera
La UIF agregó que actualmente analiza diversa información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la lista, bajo criterios técnicos, analíticos e institucionales.
Hasta el momento, la dependencia no dio a conocer nombres de las personas sujetas a estas medidas preventivas.
