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(26 DE JUNIO, 2025).-El día de ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres bancos mexicanos de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Intercam Banco, una de las instituciones financieras señaladas, negó “tajantemente” la acusación y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.
Asimismo, aseguró que ha operado durante casi 30 años en apego a todas las normas y regulaciones establecidas por autoridades nacionales e internacionales, bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al “terrorismo”.
Por su parte, Vector igualmente rechazó cualquier vinculación que comprometa su integridad como una institución financiera con más de 50 años de trayectoria.
“Nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”.
Mientras que CIBanco destacó estar comprometido con buenas prácticas apegadas bajo una rigurosa regulación nacional e internacional al estar supervisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
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