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(16/05/2021).- La Unidad de inteligencia Financiera (UIF) participó en la Sexta Reunión de Autoridades de materia de trata de personas en la OEA. En la reunión, los representantes de la UIF comentaron que la UIF durante la pandemia COVID-19, dio seguimiento a las nuevas modalidades de este delito, y se logró identificar nuevas tendencias que utilizaron los mecanismos virtuales como sitios webs para continuar la explotación de mujeres y niñas principalmente. El organismo destacó que se trabajó en el rastreo de los flujos de capital ligados a esos sitios y en el bloqueo de los mismos.
“La UIF ha incrementado el trabajo de inteligencia en el combate a la trata de personas, los ingresos provenientes de la trata rebasan los 150 mil millones de dólares a nivel mundial y tan solo en América Latina se generan 12 mil millones por estos crímenes”.
La Unidad explicó que las organizaciones criminales que obtienen esos recursos “no los guardan sino que es necesario que muevan ese dinero y lo que hacen es reinsertarlo en el sistema financiero sano con la apariencia de legal. Para ello utilizan diversas técnicas y empresas fachadas que permiten ocultar el origen ilegal de los recursos”.
La #UIF ratifica ante la 6a reunión de autoridades nacionales @OEA_oficial su compromiso de desmantelar las estructuras financieras de los tratantes de personas y procurar la reparación de daño de la víctimas de este delito @MisionMexOEA
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 14, 2021
En ese sentido, el trabajo de UIF consiste en identificar a través de análisis de riesgo y diversos indicadores los flujos de capital que pudieran estar vinculados con estas actividades ilícitas, por su puesto para ello hay que prestar atención a las actividades de riesgo tales como las que se dan en bares, centros nocturnos, hoteles, agencias de modelos etc.
La UIF se han identificado y se ha logrado la identificación y detención de líderes tratantes y ha presentado el mayor número de denuncias histórico durante la actual administración, incluyendo también casos de trata de personas, destacó el organismo en un comunicado.
De enero 2019 a marzo 2021 la UIF ha bloqueado a 115 personas, y 1388 cuentas bloqueadas con un monto de más 229 millones de pesos. En el mismo periodo se han identificado 293 Reportes de Operaciones Inusuales relacionados con trata de personas, El 84.6% de los reportes proviene de 10 entidades federativas, principalmente de Ciudad de México 130, Jalisco 21 y Quintana Roo 21, Tabasco 17 y Estado de México 15.
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