Portada: UIF
(10/03/2021).- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presentaron la “Guía para la prevención y detección de operaciones relacionadas con la Trata de personas para quienes realizan Actividades Vulnerables”.
En un comunicado conjunto, destacaron que con esta medida se busca mostrar “el contexto internacional y nacional actual en materia de trata de personas; presentar a las personas que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como algunos de los principales indicadores de riesgo asociados a este delito”.
En esta Guía, apuntaron, se señalan directrices, elementos y criterios que los Sujetos Obligados podrán considerar en la implementación de políticas, criterios, medidas y procedimientos que tengan como finalidad la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudiesen favorecer o prestar ayuda, auxilio, cooperación o estar relacionadas con flujos ilícitos de recursos asociados a la trata de personas.
Asimismo se alentará a los Sujetos Obligados a establecer acciones para mitigar los riesgos asociados con este delito y el lavado de dinero.
Buenrostro expuso que, ante un fenómeno social que desde décadas está presente en nuestro país, producto de las profundas desigualdades sociales, económicas, culturales y educativas, así como por las distintas crisis económicas, la falta de oportunidades y la exacerbada violencia social que ha vivido nuestro país, es importante establecer la colaboración interinstitucional entre las distintas instancias de gobierno para dejar la simulación y procurar que las personas víctimas de trata no sean revictimizadas, por un lado, y por otro, obtengan justicia.
Asimismo, aseveró que un avance en las acciones para combatir la trata de personas es el que se está dando con esta Guía, “pues no solo se busca la justicia social para quienes han sufrido explotación laboral y sexual, sino también económica, al establecer los mecanismos para detener el flujo de dinero y rastrear las redes delictivas que lucran con la vida humana”.
Mediante esta guía se evaluarán los distintos tipos de riesgos de lavado de dinero asociados con la trata de personas; se procurará un diálogo constante para establecer alianzas en el sector público y la ciudadanía que permitan el intercambio de información y se desarrollarán grupos de expertos en la materia para sensibilizar y mejorar la comprensión de este delito para detectar comportamientos que puedan indicar que una persona es víctima de trata.
Insistió en tiene el propósito de coadyuvar en el régimen de prevención de lavado de dinero, en la identificación y mitigación de riesgos para evitar la incorporación de recursos ilícitos, producto de la trata de personas.
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