Portada: @SNietoCastillo
Este martes, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), “con lo cual refrenda el compromiso en la lucha contra el Lavado de Dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, como presidente del grupo y la Misión México en la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
Bajo la dirección de su titular, Santiago Nieto, nuestro país participará activamente en la creación de políticas públicas contra este delito, informó Hacienda en un comunicado.
Durante una sesión virtual, Nieto consideró que se trata de un paso fundamental “para que las Unidades de Inteligencia Financiera puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito a nivel regional” Asimismo,destacó los avances que ha tenido México en el tema y agradeció la confianza para este cargo en coordinación con Paraguay para combatir el lavado de dinero.
Asumí la vicepresidencia del Grupo de Expertos contra el lavado de activos, del cual forma parte la #UIF desde el año pasado. El objetivo es perfeccionar los mecanismos de combate al LD/FT en el hemisferio. pic.twitter.com/ik1Goy7HUo
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 11, 2020
Además, consideró que se trata de “un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financieras participen más activamente en la creación de políticas públicas contra este delito, pues se debe avanzar en mecanismos para el aseguramiento y decomiso de bienes e instrumentos del delito a escala continental”.
Asimismo, destacó que las reformas constitucionales pusieron a México “al día” en el tema de extinción de dominio tras estar rezagado comparado con otros países de la OEA e hizo mención de las Reformas Constitucionales que ha puesto al día a nuestro país en el tema de extinción del dominio, como ya lo hacen otros países de la región.
Ahondó en que el lavado de dinero “es un delito de carácter supranacional que sólo se combatirá con la coordinación entre los países”.
Por último, refirió que el contexto de la pandemia por COVID-19 en México se suscitan delitos de fraudes financieros, usurpación de identidad, así como fraudes a través de la venta de productos milagro.
Finalmente, señaló que es importante combatir los delitos precedentes como la trata de personas y tráfico de armas, así como el lavado de dinero en el comercio exterior.
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